為了彌補(bǔ)KTV運(yùn)營資金不足，KTV老板讓同居女友充當(dāng)會(huì)計(jì)并招攬“業(yè)務(wù)員”，以高息為誘餌向社會(huì)公眾非法募集資金7524余萬元，只返還了133余萬元。8月24日，西安中院對(duì)一起涉及近千受害人的集資詐騙案一審宣判，包括公司老總在內(nèi)的7人獲刑。為經(jīng)營KTV私募資金郭某系寶雞市大洋文化娛樂有限責(zé)任公司（簡稱大洋公司）法定代表人。女友劉某擔(dān)任公司財(cái)務(wù)，察某任出納，趙某等4人均是融資業(yè)務(wù)員。
2011年2月25日，郭某從他人處受讓大洋公司95%的股權(quán)，并擔(dān)任該公司法定代表人，后租賃寶雞市清姜路49號(hào)副1號(hào)框架樓開辦維多利亞KTV。在經(jīng)營資金不足的情況下，郭某經(jīng)人介紹認(rèn)識(shí)了田某、杜某、雷某（均另案處理），經(jīng)商議后由田某等3人幫助他向社會(huì)公眾集資。
2011年3月，郭某授權(quán)田某等人在西安市太白南路紫薇尚層小區(qū)，以半年期限支付6%至24%不等的高息為誘餌面向社會(huì)公眾宣傳集資。郭某在獲得集資款項(xiàng)后，除將部分資金款用于維多利亞KTV裝修和給業(yè)務(wù)員提成、返還被害群眾外，其余資金被其個(gè)人占有。
高息集資7524萬元
集資期間，郭某聘用劉某等人作為公司財(cái)務(wù)人員，負(fù)責(zé)與業(yè)務(wù)員之間進(jìn)行集資款的交接，并將所收集資款再轉(zhuǎn)交他本人支配。劉某除擔(dān)任財(cái)務(wù)人員外，還按照被告人郭某的指示在部分投資合同上代郭簽名、給部分人員發(fā)放工資，郭某給劉某購買奧迪牌轎車一輛。2011年3月后，一批融資業(yè)務(wù)員上崗，向社會(huì)公眾進(jìn)行投資宣傳。
截至2015年4月，共有958人向公安機(jī)關(guān)報(bào)案，合同金額共計(jì)8459余萬元，被害群眾實(shí)際交納投資款7524余萬元，除向部分群眾返還133余萬元外，共給被害群眾實(shí)際造成損失7391余萬元。案發(fā)后，趙某等融資業(yè)務(wù)員及出納察某等分別退繳了數(shù)額不等的贓款。
公司老總被判無期
西安中院認(rèn)為，被告人郭某以非法占有為目的，以虛假承諾的高息為誘餌，騙取社會(huì)公眾集資款，數(shù)額特別巨大，已構(gòu)成集資詐騙罪；劉某等6名被告人未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，向社會(huì)不特定人群變相吸收公眾存款，數(shù)額巨大，均已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。
法院調(diào)查顯示，該案中被害群眾實(shí)際投入金額達(dá)7500余萬元，有證據(jù)證明郭某用于維多利亞KTV項(xiàng)目上的僅有1571萬元，其在整個(gè)集資過程中，無完整的財(cái)務(wù)賬證，不能提供完整的集資款收取及返還記錄，其所稱向被害群眾返還2000萬元左右沒有證據(jù)支持。
8月24日上午，西安中院一審以集資詐騙罪判處被告人郭某無期徒刑，并處沒收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)。其女友劉某因非法吸收公眾存款罪被判處有期徒刑7年，并處罰金35萬元，其他5名被告人也分別獲刑。對(duì)于未追回的贓款，則由公安雁塔分局繼續(xù)追繳。
法官教你咋看清非法集資
非法集資的常見手段有哪些？西安中院黨組成員、副院長蘇斌介紹，承諾高額回報(bào)、編造虛假項(xiàng)目、以虛假宣傳造勢(shì)和利用親情誘騙是4種最為常見的手段。
非法集資的主要表現(xiàn)形式？法官幫您羅列出諸多要點(diǎn)。
?。ㄒ唬┎痪哂蟹慨a(chǎn)銷售的真實(shí)內(nèi)容或者不以房產(chǎn)銷售為主要目的，以返本銷售、售后包租、約定回購、銷售房產(chǎn)份額等方式非法吸收資金的；
（二）以轉(zhuǎn)讓林權(quán)并代為管護(hù)等方式非法吸收資金的；
?。ㄈ┮源N植（養(yǎng)殖）、租種植（養(yǎng)殖）、聯(lián)合種植（養(yǎng)殖）等方式非法吸收資金的；
（四）不具有銷售商品、提供服務(wù)的真實(shí)內(nèi)容或者不以銷售商品、提供服務(wù)為主要目的，以商品回購、寄存代售等方式非法吸收資金的；
（五）不具有發(fā)行股票、債券的真實(shí)內(nèi)容，以虛假轉(zhuǎn)讓股權(quán)、發(fā)售虛構(gòu)債券等方式非法吸收資金的；
?。┎痪哂心技Y金的真實(shí)內(nèi)容，以假借境外基金、發(fā)售虛構(gòu)基金等方式非法吸收資金的；
（七）不具有銷售保險(xiǎn)的真實(shí)內(nèi)容，以假冒保險(xiǎn)公司、偽造保險(xiǎn)單據(jù)等方式非法吸收資金的；
（八）以投資入股的方式非法吸收資金的；
（九）以委托理財(cái)?shù)姆绞椒欠ㄎ召Y金的；
?。ㄊ├妹耖g“會(huì)”、“社”等組織非法吸收資金的；
?。ㄊ唬┢渌欠ㄎ召Y金的行為。
從事非法集資活動(dòng)會(huì)受到的法律處罰？
?。ㄒ唬┓欠ㄎ展姶婵钭?/p>
《中華人民共和國刑法》第一百七十六條規(guī)定：非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金；單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。
文/圖本報(bào)記者謝斌實(shí)習(xí)生林卓君孫秀秀
