昨天，西安市公安局通報(bào)三起傳銷案件。其中，一起宣稱“購買網(wǎng)絡(luò)虛擬貨幣，可以獲得豐厚回報(bào)”的案件，備受各界關(guān)注。
警方通報(bào)稱，這是一起新型傳銷案件，參與人員達(dá)3000多人，非法獲利8000多萬元。目前，警方共抓獲犯罪嫌疑人30人，凍結(jié)涉案資金5766萬元，扣押瑪莎拉蒂等涉案車輛5輛，查封凍結(jié)涉案賬號(hào)20余個(gè)。
傳銷案例
用虛擬貨幣購買“網(wǎng)絡(luò)礦機(jī)”
8月8日下午，西安警方接到群眾舉報(bào)，新城廣場附近的一個(gè)大樓，聚集了上百人，疑似在搞傳銷。
警方趕赴現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)，這是一個(gè)網(wǎng)絡(luò)科技公司，2017年年初成立，通過招收相關(guān)業(yè)務(wù)人員，以派發(fā)傳單、熟人介紹、投放各類廣告等形式，宣傳投資購買所謂“網(wǎng)絡(luò)虛擬貨幣”。
現(xiàn)場有700多人，涉嫌進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)傳銷。民警立即控制了該公司的法人代表劉某、公司高層殷某，隨后前往該公司位于曲江新區(qū)的辦公地點(diǎn)進(jìn)行清查，控制了36人。
三秦都市報(bào)記者了解到，所謂“獲得豐厚回報(bào)”的具體方式為：客戶用資金購買網(wǎng)絡(luò)虛擬貨幣，并用這種虛擬貨幣，在該公司通過網(wǎng)上虛擬交易的形式，購買“網(wǎng)絡(luò)礦機(jī)”。這種“網(wǎng)絡(luò)礦機(jī)”又能繼續(xù)生產(chǎn)虛擬貨幣，而生產(chǎn)出的虛擬貨幣，則可在網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)交易，以獲得所謂利潤。
比如，先通過網(wǎng)絡(luò)傳播、客戶帶客戶等形式發(fā)展下線，每發(fā)展一個(gè)下線會(huì)員租賃“礦機(jī)”，推薦人會(huì)有“礦機(jī)租賃費(fèi)用”的10%作為“獎(jiǎng)勵(lì)”，每個(gè)人可推薦2名下線，可以往下推薦7層，以此類推，最上層推薦人可以拿到126人租賃“礦機(jī)費(fèi)用”1%的“獎(jiǎng)勵(lì)”的方法，進(jìn)行針對全國的網(wǎng)絡(luò)傳銷。
西安警方相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴記者，與傳統(tǒng)傳銷方式相比，這種全新的傳銷手段，因其主要通過網(wǎng)絡(luò)傳銷，會(huì)員們只能通過該公司提供的平臺(tái)，進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)支付資金，而其整個(gè)交易方式，又模仿互聯(lián)網(wǎng)電子商務(wù)模式，作案手法更具隱蔽性。
每個(gè)新會(huì)員都得繳納“保證金”
8月4日，經(jīng)開警方接到轄區(qū)某小區(qū)物業(yè)公司報(bào)警，稱小區(qū)一個(gè)出租房內(nèi)，有疑似傳銷人員開會(huì)。警方核查后確認(rèn)，這是一個(gè)傳銷組織的總窩點(diǎn)。
蘇某作為組織者，祝某等5人為主要骨干，以“民間互助理財(cái)合作項(xiàng)目”為由，誘騙參與者來到西安，采取交流、開會(huì)、分享并簽訂“民間資金互助合作保證金協(xié)議書”等方式，直接、間接發(fā)展下線，收取下線“保證金”，從中抽成獲利，參與人員達(dá)上千人，涉及內(nèi)蒙古、山西等多個(gè)省市。
記者了解到，該傳銷組織共分五個(gè)級別，從低到高依次為：T（也叫“發(fā)展層”）、Ａ、Ｂ、Ｃ1、Ｃ2。每個(gè)新會(huì)員入會(huì)時(shí)都必須繳納165000元或49800元兩種不等的“保證金”，加入所謂的“大盤“或“小盤”，再將新人繳納的保證金進(jìn)行分配（該團(tuán)伙將其稱為“崗位分配金”），從中獲利。
目前，6名團(tuán)伙骨干成員因涉嫌組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪，已被警方刑事拘留。
推薦他人入會(huì)可獲推薦獎(jiǎng)
今年3月，西安警方發(fā)現(xiàn)一網(wǎng)站涉嫌傳銷活動(dòng)，涉及多省，人數(shù)眾多。
4月20日，警方立案偵查，經(jīng)過近四個(gè)月的努力，專案組確定了公司法人、股東、經(jīng)理、網(wǎng)管、財(cái)務(wù)等6名涉案重點(diǎn)人員。
8月22日凌晨6點(diǎn)，130名警力集中行動(dòng)，共查獲涉案人員22名，6名重點(diǎn)犯罪嫌疑人全部落網(wǎng)，凍結(jié)涉案賬戶37個(gè)、涉案資金622萬元，查明資產(chǎn)價(jià)值高達(dá)2174萬元。
經(jīng)查，這家科技公司自2014年以來，開設(shè)網(wǎng)站、設(shè)置網(wǎng)上交易平臺(tái)，發(fā)展會(huì)員。參與人通過購買價(jià)值280元、1280元、3680元的商品獲取入會(huì)資格，推薦他人入會(huì)可獲取10%的推薦獎(jiǎng)。
同時(shí)，該網(wǎng)站還設(shè)置分紅獎(jiǎng)、領(lǐng)導(dǎo)獎(jiǎng)、主動(dòng)重消獎(jiǎng)等獎(jiǎng)勵(lì)模式，按照會(huì)員層級結(jié)構(gòu)，分級獎(jiǎng)勵(lì)，從事傳銷活動(dòng)，傳銷參與人共涉及32個(gè)省、市、自治區(qū)，近2萬人。
首席記者宋雨通訊員楊揚(yáng)
