西安聯(lián)合職業(yè)培訓(xùn)學(xué)院（以下簡稱“西安聯(lián)合學(xué)院”）非法集資案案發(fā)以來，省市黨委、政府高度重視，我市公安機(jī)關(guān)全力以赴“破案減損”，目前已基本查清案件犯罪事實(shí)。為最大限度減少群眾經(jīng)濟(jì)損失，我局決定自2016年1月29日至4月28日開展清退前的核查工作。
問：該案目前的偵辦進(jìn)展情況如何？
答：西安聯(lián)合學(xué)院非法集資案自2015年2月6日立案偵查以來，西安市公安機(jī)關(guān)先后赴全國20余個(gè)省市及境外緝捕犯罪嫌疑人、追繳涉案資產(chǎn)。截至目前，已對(duì)493名涉案人員依法采取措施，其中38名犯罪嫌疑人經(jīng)檢察機(jī)關(guān)批準(zhǔn)，予以逮捕。目前已追繳、凍結(jié)資金1.7億元人民幣，并扣押、查封了一批涉案車輛、房產(chǎn)等資產(chǎn)。
問：西安聯(lián)合學(xué)院非法集資案定性的依據(jù)是什么？
答：非法集資是指法人、其他組織或者個(gè)人，未經(jīng)有權(quán)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)，向社會(huì)公眾募集資金的行為。非法集資主要特征為：
（一）未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)，包括沒有批準(zhǔn)權(quán)限的部門批準(zhǔn)的集資以及有審批權(quán)限的部門超越權(quán)限批準(zhǔn)的集資。
?。ǘ┏兄Z在一定期限內(nèi)給出資人還本付息。還本付息的形式除以貨幣形式為主外，還包括以實(shí)物形式或其他形式。
?。ㄈ┫蛏鐣?huì)不特定對(duì)象即社會(huì)公眾籌集資金。
?。ㄋ模┮院戏ㄐ问窖谏w其非法集資的性質(zhì)。
西安聯(lián)合學(xué)院法定代表人牛某等人，以投資辦學(xué)、開發(fā)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、興辦老年公寓等為名，承諾高額回報(bào)，面向社會(huì)不特定人群非法吸收存款，數(shù)額特別巨大，給集資參與人財(cái)產(chǎn)造成重大損失，嚴(yán)重?cái)_亂地方經(jīng)濟(jì)金融秩序和社會(huì)穩(wěn)定。牛某等人上述行為，違反了《中華人民共和國刑法》第176條的規(guī)定，西安市公安局以涉嫌非法吸收公眾存款罪立案偵查，該案件在進(jìn)一步偵辦中。
問：該案核查清退工作的基本原則有哪些？
答：一是根據(jù)最高人民法院、最高人民檢察院、公安部《關(guān)于辦理非法集資刑事案件適用法律若干問題的意見》及國務(wù)院部際聯(lián)席會(huì)議《處置非法集資工作操作流程》的有關(guān)規(guī)定，向社會(huì)公眾非法吸收的資金屬于違法所得。以吸收的資金向集資參與人支付的利息、分紅等回報(bào)，應(yīng)當(dāng)依法追繳。集資參與人本金尚未歸還的，所支付的回報(bào)可予折抵本金。集資款的清退，應(yīng)根據(jù)清理后剩余的資金，按集資參與者集資額比例予以清退。二是經(jīng)核查無誤后，以銀行轉(zhuǎn)賬方式統(tǒng)一清退。三是對(duì)核查結(jié)果有異議的，待核實(shí)后再行處理。下一步工作中，西安市公安局將繼續(xù)加大案件偵辦、追贓力度，根據(jù)后續(xù)追繳資金情況分階段、分批次進(jìn)行清退。
問：該案核查清退工作開展情況如何？
答：為切實(shí)做好核查清退工作，省市多次召開專題會(huì)議安排部署，制定工作方案，明確工作程序和流程，要求相關(guān)區(qū)縣（開發(fā)區(qū)）、街道（鎮(zhèn)）均建立核查清退工作組。目前，市上已成立西安聯(lián)合學(xué)院非法集資案清退工作組，全面負(fù)責(zé)西安聯(lián)合學(xué)院非法集資案的核查清退工作。
根據(jù)國家法律及相關(guān)文件規(guī)定，西安市公安局通過媒體向社會(huì)發(fā)布通告，決定按比例清退西安聯(lián)合學(xué)院非法集資案已追繳集資款。核查清退工作將依法辦事、嚴(yán)格程序，堅(jiān)持公正、公平、公開，減少群眾損失。
在這里，公安機(jī)關(guān)提醒大家，切記“天上不會(huì)掉餡餅”，對(duì)“高額回報(bào)”的所謂投資項(xiàng)目一定要擦亮眼睛，謹(jǐn)防上當(dāng)受騙。
公安機(jī)關(guān)將持續(xù)開展打擊非法集資專項(xiàng)行動(dòng)，重點(diǎn)打擊民教機(jī)構(gòu)、非融資性擔(dān)保公司、投融資中介、電子商務(wù)、典當(dāng)拍賣、融資租賃企業(yè)等重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域內(nèi)存在的非法集資違法行為，切實(shí)維護(hù)正常的經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，保護(hù)人民群眾合法權(quán)益。
