近日，鳳翔公安成功抓獲以犯罪嫌疑人黃某鑫為首的詐騙團(tuán)伙，共18人。經(jīng)查，從2015年6月至2016年5月，該詐騙團(tuán)伙共實(shí)施詐騙400余起，獲贓700余萬元。
3月10日，鳳翔縣一村民向縣公安局石家營派出所報(bào)案。稱2015年11月至2016年3月，鳳翔縣城關(guān)鎮(zhèn)一村民被人冒稱北京市東城區(qū)中醫(yī)中科研究院陸教授、康院長和北京市扶貧辦吳科長的兩名男子以為其辦理15萬元扶貧補(bǔ)助款，通過順豐快遞給受害人郵寄保健品貨到付款繳納稅費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、保證金為由，先后7次詐騙現(xiàn)金76000元。
接警后，鳳翔縣公安局及時(shí)抽調(diào)精干警力成立專案組，圍繞嫌疑人電信流和資金流展開案件偵查，很快確定通話地大多集中在北京市昌平區(qū)。專案組立即趕赴北京市昌平區(qū)，圍繞快遞結(jié)算賬戶進(jìn)一步展開調(diào)查。經(jīng)過偵控確定嫌疑人的住宿地點(diǎn)位于北京市昌平區(qū)一住宅小區(qū)。隨即經(jīng)過近兩周時(shí)間的跟蹤、蹲守，基本確定位于北京市昌平區(qū)某賓館的兩處客房為犯罪嫌疑人的詐騙窩點(diǎn)。
5月17日，鳳翔縣公安局刑偵大隊(duì)大隊(duì)長宋永賢帶領(lǐng)10名精干警力趕赴北京進(jìn)行抓捕，截至目前，共抓獲犯罪嫌疑人18人，查獲贓700余萬元。
經(jīng)查，2015年初，黃某鑫在北京市昌平區(qū)租賃出租房，并購置網(wǎng)關(guān)、電話機(jī)等設(shè)施，招聘話務(wù)員宋某俊、白某勛、黃某、張某杰等人從事電話營銷工作。下半年開始編寫“話術(shù)單”（詐騙劇本），并通過網(wǎng)絡(luò)購買以前購買過保健品的客戶信息，冒充“中國中醫(yī)科學(xué)研究院”、“北京市扶貧辦”、“北京市公安局朝陽分局”工作人員，以為受害人辦理數(shù)十萬元不等的扶貧補(bǔ)助款需繳納稅費(fèi)、保證金、運(yùn)費(fèi)、結(jié)案費(fèi)為由實(shí)施詐騙，同年，犯罪嫌疑人路某光、杜某玲、李某鳳、宋某雨、昝某先后到公司應(yīng)聘上班，共同實(shí)施詐騙。
該團(tuán)伙實(shí)施詐騙的具體過程為：犯罪嫌疑人黃某鑫從網(wǎng)上買來以前網(wǎng)購過藥品、保健品的客戶資料分發(fā)給各個(gè)話務(wù)員，由話務(wù)員冒充“中國中醫(yī)科學(xué)研究院”教授按照黃某鑫編寫好的“話術(shù)單”給客戶逐一打電話，詢問客戶的病情及康復(fù)情況，向客戶許諾可以申請扶貧基金進(jìn)行救助。
三天之后，話務(wù)員再次打電話冒充北京市扶貧辦的工作人員回訪客戶，聲稱客戶的前期申請資料已經(jīng)通過審核，根據(jù)客戶情況將給客戶辦理數(shù)十萬元不等的扶貧補(bǔ)助款，但是需要繳納稅費(fèi)，客戶同意后由各話務(wù)員將客戶信息發(fā)給黃某鑫。
黃某鑫匯總后聯(lián)系順豐快遞給客戶郵寄保健品和健康檔案卡讓客戶以貨到付款的形式簽收繳納稅費(fèi)，客戶繳納稅款后打電話聯(lián)系話務(wù)員要求撥付扶貧補(bǔ)助款，話務(wù)員又以需要繳納保證金、運(yùn)費(fèi)為由再次通過順豐快遞郵寄包裹讓客戶貨到付款簽收，繳納保證金、運(yùn)費(fèi)。直到受害人發(fā)現(xiàn)自己上當(dāng)放棄為止。
過一段時(shí)間之后，犯罪嫌疑人黃某鑫又讓話務(wù)員冒充“北京市公安局朝陽分局”民警，按照編寫好的“話術(shù)單”向之前被騙的客戶打電話，謊稱其之前被騙的案件現(xiàn)在已經(jīng)偵破，要向受害人進(jìn)行退賠，但需要先支付保證金、運(yùn)費(fèi)、結(jié)案費(fèi)等，在騙取對方信任后，犯罪嫌疑人黃某鑫通過順豐快遞再次給客戶郵寄包裹貨到付款簽收實(shí)施詐騙，直到受害人發(fā)現(xiàn)上當(dāng)不愿簽收包裹為止。
詐騙成功后，由順豐快遞公司收取的貨到付款金，結(jié)算后通過銀行賬戶給黃某鑫返現(xiàn)。每周四順豐快遞結(jié)算返現(xiàn)，犯罪嫌疑人黃某鑫負(fù)責(zé)從各銀行網(wǎng)點(diǎn)支取順豐快遞返現(xiàn)的詐騙所得并給各話務(wù)員發(fā)放工資，工資無底薪，各話務(wù)員每單詐騙成功后扣除快遞公司的物流費(fèi)、回款點(diǎn)費(fèi)，以及郵寄保健品的成本費(fèi)之后，黃某鑫分得回款金額的50%，剩余的50%由參與詐騙的話務(wù)員平分。（陜西日報(bào)記者 秦峰 通訊員 胡驥 實(shí)習(xí)生 王姍）
