西部網(wǎng)榆林訊（記者 李明 實(shí)習(xí)記者 高冠濤）近日，記者米脂縣公安局了解到，該局今年破獲了數(shù)額巨大系列虛開增值稅專用發(fā)票案，涉及本地四家企業(yè)，涉案總金額近4億元。

　　據(jù)了解，米脂縣公安局在今年9月份獲悉了當(dāng)?shù)?家企業(yè)涉嫌虛開增值稅專用發(fā)票案件線索，隨即成立專案組，民警對(duì)案件線索進(jìn)行分析研判，并多次實(shí)地走訪調(diào)查后發(fā)現(xiàn)涉案的4家企業(yè)購方均在本地，銷方都在外地，涉案企業(yè)與下游企業(yè)可能存在共謀違法情況。

　　為保證案件證據(jù)鏈條的連貫性真實(shí)性，專案組首先通過銀行調(diào)取4家涉案企業(yè)的資金流水賬單，涉案4家企業(yè)與8省10市15家企業(yè)的賬戶往來資金流動(dòng)量異常等違法事實(shí)逐漸浮出水面，一并遷出米脂4家企業(yè)也涉嫌虛開增值稅專用發(fā)票行為。

　　為摸清涉案企業(yè)資金的違法流轉(zhuǎn)方式，民警先后分赴榆林市周邊縣區(qū)、甘肅、石家莊、天津、西安等地對(duì)涉案企業(yè)和下游企業(yè)的經(jīng)營情況開展實(shí)地核查和調(diào)查取證。通過對(duì)調(diào)取的企業(yè)和個(gè)人資金賬戶、幾十萬條資金往來信息進(jìn)行穿透分析，核實(shí)資金來源和流向，初步形成資金回流模型，全面摸清了涉案企業(yè)虛開增值稅專用發(fā)票行為。主要犯罪嫌疑人梅某、姬某占、任某飛也被警方鎖定。

　　經(jīng)查，犯罪嫌疑人梅某（男，榆陽區(qū)人，聚利鑫商貿(mào)有限公司等5家公司的實(shí)際控制人）、姬某占（男，米脂人，米脂縣海迪商貿(mào)有限公司的實(shí)際控制人）、任某飛于2012至2017年期間借用他人身份信息先后注冊(cè)成立了米脂縣聚利鑫商貿(mào)有限公司等8家公司。公司成立后，在沒有真實(shí)貨物交易的情況下，先后通過上述8家公司多次冒用他人身份信息偽造《農(nóng)產(chǎn)品自產(chǎn)證明》，虛構(gòu)皮、毛、絨收購業(yè)務(wù)，虛開農(nóng)產(chǎn)品收購普通發(fā)票20116支，金額198429750元；向河北、天津、甘肅等16省23市48家下游企業(yè)開具增值稅專用發(fā)票1923支，金額177212145元，稅額23037578元，價(jià)稅合計(jì)200249724元；普票與專票總價(jià)稅合計(jì)398679474元。

　　目前，犯罪嫌疑人梅某和姬某占，二人已被該局依法刑事拘留。犯罪嫌疑人任某飛（男，米脂人，米脂縣云海畜產(chǎn)品購銷有限公司等2家公司的實(shí)際控制人）現(xiàn)在逃。該案件正在進(jìn)一步深挖之中。