這次西安警方抓了

　　35名嫌疑人

　　了解后

　　小編發(fā)現(xiàn)

　　這套路太深

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　　7月21日下午，家住西安市新城區(qū)的薛先生接到一通電話，電話那頭的人自稱是單位領(lǐng)導(dǎo)，雖然電話號(hào)碼陌生，但薛先生覺得這的確是領(lǐng)導(dǎo)的聲音，便沒有任何防備的心理。

　　西安公安新城分局刑偵大隊(duì)民警嚴(yán)旭：“7月22號(hào)早上八點(diǎn)，這個(gè)電話又向薛某打來，聲稱今日有兩位領(lǐng)導(dǎo)要來公司檢查工作，自己不方便，讓薛某幫忙給一個(gè)賬戶轉(zhuǎn)一點(diǎn)錢，打點(diǎn)一下領(lǐng)導(dǎo)，薛某覺得是領(lǐng)導(dǎo)打來的電話就相信了，就向嫌疑人提供的一個(gè)賬戶分四筆轉(zhuǎn)了30萬元。之后薛某去找自己公司的領(lǐng)導(dǎo)去核實(shí)這件事情，但領(lǐng)導(dǎo)聲稱并沒有此事。”

　　民警偵查發(fā)現(xiàn)

　　這是一起典型的

　　“猜猜我是誰”的

　　詐騙方式

　　通過調(diào)取撥打詐騙電話的電話卡以及收款的銀行卡實(shí)名信息，民警在西安、渭南、溫州等地區(qū)抓獲販?zhǔn)謾C(jī)卡的相關(guān)嫌疑人26名，也找了詐騙電話的實(shí)名認(rèn)證人，朱某。

　　西安公安新城分局刑偵大隊(duì) 民警 嚴(yán)旭：“撥打這個(gè)詐騙電話的手機(jī)卡是渭南一個(gè)嫌疑人朱某，為了賺取一二百塊錢的蠅頭小利，將自己個(gè)人的手機(jī)卡賣給了收卡團(tuán)伙，團(tuán)伙經(jīng)過層層轉(zhuǎn)賣，最終這個(gè)手機(jī)卡被賣到了詐騙團(tuán)伙手中，用于作案?！?/p>

　　不止是詐騙電話的手機(jī)卡

　　用于收取受害人薛某30萬元的銀行卡

　　也是用同樣的方式

　　從市民手里購買來的

　　就是因?yàn)橛羞@些愿意將

　　手機(jī)卡、銀行卡、微信支付寶等

　　賣給犯罪團(tuán)伙的人做幫兇

　　才會(huì)讓一些電信詐騙行為得逞

　　而這只是第一環(huán)

　　之后

　　給電信詐騙團(tuán)伙

　　提供洗錢服務(wù)的人

　　更是大大阻礙了民警的破案偵查

　　使得受害人的被騙資金難以追回

　　西安公安新城分局刑偵大隊(duì) 民警 嚴(yán)旭：電信詐騙案件受害人被騙資金很難追回的原因，主要在于當(dāng)前詐騙團(tuán)伙的背后有一個(gè)龐大的洗錢產(chǎn)業(yè)鏈，就比如薛某被騙了30萬，在受害人被騙了30萬轉(zhuǎn)入指定的一個(gè)銀行卡內(nèi)之后，在十分鐘之內(nèi)，這30萬被分散到了上百張銀行賬戶之內(nèi)。

　　在薛某被騙30萬的這一案件中，民警成功在福建省福州市抓獲了五名幫助洗錢的嫌疑人，這五人用來洗錢的30張銀行卡，涉案的資金也已經(jīng)達(dá)到了900多萬。

　　而這些嫌疑人在被抓獲前

　　并沒有覺得自己的所作所為

　　對(duì)社會(huì)有多大危害

　　犯罪嫌疑人：“我朋友找到我，問我現(xiàn)在在干嘛，我說在帶孩子，他問我有沒有銀行卡和錢，看看他能不能幫我賺些生活費(fèi)?！?/p>

　　犯罪嫌疑人：“我朋友給我說銀行卡掛在這個(gè)APP上面再投點(diǎn)錢放到里面，就可以自動(dòng)獲利。”

　　犯罪嫌疑人口中的“朋友”

　　就是福州的邱某

　　通過他的召集

　　嫌疑人們都加入了

　　一個(gè)違法的跑分平臺(tái)

　　5個(gè)人共綁定了30張銀行卡

　　表面上是賺些零用錢

　　而實(shí)際上卻是在利用自己的銀行卡

　　進(jìn)行洗錢

　　犯罪嫌疑人：“如果說跑滿一萬塊錢，大概有22塊錢的利潤，不需要我任何操作，只需要提供銀行卡。”

　　在這個(gè)跑分平臺(tái)里，注冊(cè)賬號(hào)就可以綁定自己的銀行卡，還有很多人投入了不少存款幫助洗錢并獲取傭金，當(dāng)一筆贓款流入后，贓款會(huì)立馬被隨機(jī)分配到多張銀行卡中，隨后不斷隨機(jī)流向其他卡內(nèi)，而一張銀行卡流水金額超過一萬，也就是他們所說的跑分超過10000時(shí)，銀行卡的開卡人就能獲得20-30元不等的傭金，整個(gè)平臺(tái)每天洗錢的金額巨大，所以每個(gè)人的收益也高到驚人。

　　西安公安新城分局刑偵大隊(duì) 民警 嚴(yán)旭：“他們30張銀行卡涉及的總涉案資金已經(jīng)達(dá)到了900多萬元，他們這一個(gè)月獲得的傭金是5萬多元，而且正是因?yàn)橛羞@些人的存在，阻礙了公安機(jī)關(guān)的偵查辦案，擾亂了公安機(jī)關(guān)的偵查視線?！?/p>

　　買賣、轉(zhuǎn)借、轉(zhuǎn)租身份證件、銀行卡、對(duì)公賬戶、工商營業(yè)執(zhí)照等行為很可能涉嫌侵犯公民個(gè)人信息罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪、詐騙罪等，相關(guān)人員也需要為自己的犯罪行為承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

　　除了這些專門從事電信詐騙的犯罪分子，每一位市民更要注意，保護(hù)好自己的電話卡、銀行卡、微信、支付寶等個(gè)人信息，要知道，一旦對(duì)外泄露，就會(huì)有不可預(yù)知的風(fēng)險(xiǎn)。

　　新聞來源：《都市熱線》

　　記者：聞甜