西安民生集團(tuán)股份有限公司

　　關(guān)于董事會秘書辭職的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　西安民生集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會秘書杜璟女士因工作變動原因，申請辭去公司董事會秘書職務(wù)。公司將根據(jù)《公司法》、《深圳證券交易所[微博]股票上市規(guī)則》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定盡快聘任新的董事會秘書。

　　公司董事會謹(jǐn)向杜璟女士在擔(dān)任公司董事會秘書期間對公司所作出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝。

　　特此公告

　　西安民生集團(tuán)股份有限公司

　　董 事 會

　　二○一五年六月二十五日