來源：三秦都市報

民警辦案中

　　黑龍江、安徽、上海、福建、重慶、四川……歷時3年時間，西安新城警方追逃13個省份，最終破案60余起，凍結(jié)200余萬元，拘留55人。

　　昨天上午，公安新城分局向媒體通報了“8·01”特大跨國電信詐騙案。

　　民警發(fā)現(xiàn)巨額資金流水

　　2016年8月1日，一女子前往公安新城分局轄區(qū)一派出所報案，稱接到“公檢法”工作人員打來的電話，電話中稱自己一張銀行卡涉嫌洗錢。根據(jù)電話的引導(dǎo)，她將卡里僅有的6.9萬元轉(zhuǎn)賬至所謂的“安全賬戶”。掛了電話意識到自己可能被騙，再次回?fù)軐Ψ诫娫挄r，已打不進(jìn)去。

　　民警趕赴多家銀行網(wǎng)點進(jìn)行追蹤調(diào)查，從中發(fā)現(xiàn)一名取款的嫌疑人又向一賬戶進(jìn)行存款，民警一路追蹤，發(fā)現(xiàn)該賬戶主人叫宋某輝。

　　經(jīng)對嫌疑人宋某輝分析研判，發(fā)現(xiàn)其名下有4張銀行卡，在短短兩個月內(nèi)資金進(jìn)出2000多萬元，民警通過對4000多筆銀行交易記錄進(jìn)行分析偵查，鎖定了另外4人有重大作案嫌疑。同年9月，專案組民警在廣州警方的配合下，將另外4名嫌疑人抓獲。經(jīng)審訊，4人交代其上線宋某輝通過境外聊天軟件向其發(fā)送取款指令，并要求其將現(xiàn)金存入宋某輝名下的4張銀行卡中的犯罪事實。

　　賬戶大部分在國外

　　2016年10月28日，嫌疑人宋某輝在江蘇被抓獲。據(jù)其交代，其名下銀行卡涉及的2000多萬元確實為電信詐騙犯罪所得，但實際掌控資金的幕后老板另有其人，而宋某輝名下的2000多萬元也不知去向。

　　民警發(fā)現(xiàn)該筆資金經(jīng)層層流轉(zhuǎn)進(jìn)入許多個人銀行賬戶，而這些賬戶大部分在馬來西亞。專案組在近萬條的海量信息中，發(fā)現(xiàn)了其中有一筆小額資金，轉(zhuǎn)入重慶一名女子卡中，專案組找到該女子，并查到了其前夫張某在馬來西亞的有關(guān)情況。

　　16個城市抓獲55名嫌疑人

　　2016年12月20日，專案組在廣州白云出入境邊檢站將剛剛?cè)刖车膹埬匙カ@。經(jīng)審訊，張某供述了該電信詐騙團(tuán)伙的犯罪成員，其伙同重慶、廣西、貴州、福建等地50余名犯罪嫌疑人，在該團(tuán)伙組織操控下，多次赴馬來西亞吉隆坡參與電信詐騙犯罪活動，且基本講清了該團(tuán)伙的組織人員分工、作案手段。

　　民警告訴記者，該團(tuán)伙屬于職業(yè)電信詐騙犯罪集團(tuán)，總部位于馬來西亞吉隆坡。團(tuán)伙內(nèi)部組織嚴(yán)密，有嚴(yán)格的管理制度和“業(yè)務(wù)流程”。組織內(nèi)部有“金主”“桶主”、電腦操盤手、話務(wù)員（分一線、二線和三線）的層級分工，還有專門負(fù)責(zé)取錢的“車手”及提供銀行卡的專門人員，組成了一個分工明確、手段專業(yè)，利用詐騙工具和“劇本”進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化、流水線詐騙作業(yè)，冒充“公檢法”實施遠(yuǎn)程電信詐騙的團(tuán)伙。

　　民警共落實55名犯罪嫌疑人真實身份，涉及13個省份、16個城市。在3年時間里，專案組組織160多人次，行程10余萬公里，先后赴多地開展抓捕工作。截至目前，該案件共批準(zhǔn)刑事拘留55名嫌疑人，破獲案件60余起，凍結(jié)贓款200余萬元。

　　文/圖 郭浩  本報記者 李佳